24/07/2015 17:38
Власти США проверяют ряд банков на предмет их причастности к коррупции в ФИФА
Власти США проводят усиленные проверки ряда банков и других финансовых учреждений, через которые, предположительно, обвиненные в коррупции чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) осуществляли переводы денежных средств, полученных незаконным путем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Уолл-стрит джорнэл".
Прокуратура нью-йоркского района Бруклин и главный банковский регулятор штата Нью-Йорк - Департамент финансовых услуг - проводят проверки не менее шести банков. Власти интересуются, открывались ли в этих банках подозрительные счета, связанные с ФИФА, а также следовали ли эти финансовые учреждения антикоррупционному законодательству и выполняли ли необходимые предписания по борьбе с отмыванием доходов, полученных предположительно преступным путем.
Как заявил "Уолл-стрит джорнэл" источник, знакомый с ситуацией, расследование находится на предварительной стадии, и пока "слишком рано говорить, имели ли место какие-либо правонарушения" со стороны финансовых учреждений.