31/07/2015 18:44
Deutsche Bank расследует крупное отмывание денег в РФ
Deutsche Bank AG признал, что впервые расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций. Банк уже принял уже дисциплинарные меры в отношении ряда лиц, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Bloomberg.
Данные показывают, что франкфуртский банк потратил во втором квартале 1,2 млрд евро на судебные расходы, что более чем в два раза превышает предыдущие прогнозы аналитиков.
«Банк расследует обстоятельства по поводу сделок с акциями, заключенными некоторыми клиентами Deutsche Bank в Москве и Лондоне, по принципу взаимозачета», - сказано в заявлении.
Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за последние более чем четыре года достигает около 6 млрд, сообщили знакомые с ситуацией источники.
Один из крупнейших банков Германии также заявил, что уведомил о расследовании регуляторов и правоохранительные органы в Германии, Россия, Великобритания и США.