ԱԱԾ-ն պարզում է Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքին պատկանող երեք բարձրակարգ հյուրանոցների կառուցման ֆինանսավորման աղբյուրները (տեսանյութ)

11/10/2018 10:21

ԱԱԾ-ն պարզում է Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքին պատկանող երեք բարձրակարգ հյուրանոցների կառուցման ֆինանսավորման աղբյուրները (տեսանյութ)


Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ մաքսային պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Արմեն Ավետիսյանի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գումարներն օրինականացնելու (փողերի լվացում) դեպքի առթիվ` նախատեսված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածով և 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, հայտնում են ԱԱԾ մամուլի կենտրոնից։

Ձեռնարկված օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների և քննչական գործողությունների արդյունքում ստացված նախնական տվյալների համաձայն, Արմեն Ավետիսյանը, 2001 թվականից զբաղեցնելով ՀՀ մաքսային պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնը, իր հետ գործնական կապերի մեջ գտնված անձանց հետ համատեղ ձեռնարկել և հիմնականում կանխիկ գումարներով ֆինանսավորել է Երևանի Ազատության պողոտայում գտնվող «Գոլդեն Փելես» հյուրանոցային համալիրի կառուցումը: Իր և մյուսների մասնակցությունը, ինչպես նաև ֆինանսավորման աղբյուրը քողարկելու նպատակով հյուրանոցի կառուցումը վերագրվել է Կիպրոսի օֆշորային գոտում հիմնադրված «Ռիվերհիլ Հոլդինգս» ՍՊ ընկերությանը` հանրությանը այդկերպ մոլորեցնելով, թե հյուրանոցի կառուցման համար ծախսված միլիոնավոր ԱՄՆ դոլարներն իբր ՀՀ-ում օտարեկրյա ներդրում են: Արմեն Ավետիսյանն անձամբ վերահսկելով շինարարական աշխատանքների ընթացքը, իր պաշտոնական դիրքն օգտագործելով, առանձին դեպքերում նաև նպաստել է հյուրանոցի կառուցման ընթացքում ծագած տարաբնույթ խնդիրների լուծմանը:

 Հատկանշական է, որ օտարերկրյա ներդրումներով հյուրանոցը կառուցված լինելու փաստարկն ավելի համոզիչ դարձնելու համար 2005 թվականին  հյուրանոցի  բացման արարողության ժամանակ հանրությանը, որպես օտարերկրյա ներդրող ներկայացվել է իրականում այդ ընկերության գործունեության հետ որևէ կապ չունեցող Լիբանանի քաղաքացու, ով որոշ ժամանակ նույն հյուրանոցում աշխատել է ընդամենը որպես տնօրեն:

Այնուհետև, ընդլայնելով հյուրանոցային բիզնեսը` նույն կազմակերպության անունից 2010-2012 թթ.  Ծաղկաձորում կառուցվել է  «Գոլդեն Փելես» հյուրանոցը: 2012 թվականին վերը նշված երկու հյուրանոցների սեփականատեր դարձել է Անգլիայի Դուգլաս քաղաքում հիմնադրված «Գոլդեն գրուպ լիմիտեդ» ՓԲԸ-ն, որի 100 տոկոս բաժնետեր հանդիսացել է Արմեն Ավետիսյանի որդին՝ Արտաշես Ավետիսյանը: 

Հետագայում` 2018 թվականին, Արմեն Ավետիսյանի և նրա որդու կողմից Երևանի Հյուսիսային պողոտայում  հիմնադրվել է երրորդ` «Գոլդեն փելես բուտիկ» հյուրանոցը:

 Ի դեպ, վերոնշյալ երեք հյուրանոցների շուկայական ընդհանուր արժեքը 2016 թվականին գնահատվել է շուրջ 90 մլն ԱՄՆ դոլար:

Կատարվում է նախաքննություն: Քրեական գործի շրջանակներում իրականացվում են լայնածավալ օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ և անհետաձգելի քննչական գործողություններ` հյուրանոցների կառուցման համար ներդրված միլիոնավոր դոլարների ծագման իրական աղբյուրը, փաստացի ներդրողներին և  հնարավոր մյուս սեփականատերերին պարզելու ուղղությամբ:

 


Տեքստում սխալ կամ վրիպակ նկատելու դեպքում, ուղարկեք խմբագրին հաղորդագրություն` նշելով տվյալ սխալը, այնուհետև սեղմելով Ctrl-Enter:

Լրահոս

Այսօր, 14:06 Տեխասում հրաձգության ժամանակ 4 մարդ է տուժել Այսօր, 13:58 Թրամփը հայտարարել է, որ վստահում է Կիմ Չեն Ընին Այսօր, 13:50 Շվեյցարիայում տուրիստական ավտոբուսի վթարի հետևանքով առնվազն 13 մարդ է տուժել Այսօր, 13:43 Մեգան Մարքլը հղի է Այսօր, 13:37 Սիրիան և Հորդանանը բացել են սահմանը տրանսպորտային հաղորդակցության համար Այսօր, 13:29 2018-ի հունվար-հունիսին Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառությունն աճել է մոտ 26 տոկոսով. ՀՀ-ում ՌԴ առևտրային ներկայացուցիչ Այսօր, 13:21 ՀԲ-ն օգնելու է Ինդոնեզիային վերացնել երկրաշարժի հետևանքները Այսօր, 13:14 Հայաստանում 8-րդ անգամ կանցկացվի «Expo-Russia Armenia 2018» միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսը Այսօր, 13:11 Մեղադրանք է առաջադրվել` Դոնի Ռոստովում հայ գործարարի նկատմամբ սպանության փորձ կատարելու համար Այսօր, 13:06 Խորհրդարանին կներկայացվի «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թ. պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը Այսօր, 12:58 Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 18-ին որոշ մարզերում կբարձրանա 5-6 աստիճանով Այսօր, 12:45 Ռուսաստանն Իրանին կօգնի շրջանցելու ամերիկյան պատժամիջոցները Այսօր, 12:37 Արա Բաբլոյանն աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Վյաչեսլավ Վոլոդինի հետ Այսօր, 12:30 Ինչ-որ պաշտոն զբաղեցնելը երբեք ինձ համար ինքնանպատակ չի եղել. Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը Bloomberg-ին Այսօր, 12:22 Իրաքում ավելի քան 110 հազար մարդ է թունավորվել խմելու ջրից Այսօր, 12:15 Ոստիկանության կողմից բացահայտվել է հանցագործության 94 դեպք Այսօր, 12:07 Գերմանիայում մարդկանց վրա ինքնաթիռ է ընկել. կան զոհեր Այսօր, 11:59 Կրակոցներ՝ Հյուսիսային պողոտայի ակումբներից մեկում Այսօր, 11:51 Արցախի նախագահը Ստեփանակերտում ներկա է գտնվել «Բերքի տոն» տոնավաճառին Այսօր, 11:43 «Շրջիկ նյուզռում». ուսումնական նոր ծրագիր` ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում Այսօր, 11:35 Իրանի քաղաքացին փախել է Հայաստան, որպեսզի խուսափի բանակում ծառայելուց (Լուսանկարներ) Այսօր, 11:18 Սպասվում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը Այսօր, 11:07 Կարողացա կանխել Հայաստանի հարցով ոչ անաչառ տրամադրություններով համազեկուցողի նշանակումը. Արփինե Հովհաննիսյան Այսօր, 11:00 Ֆրանկոֆոնիայի արդյունքները. Ֆրանսիական ընկերությունը ցանկանում է Հայաստանում նոր լեռնադահուկային գոտի հիմնել Այսօր, 10:49 Իրավունքները պետք է լինեն պաշտպանված՝ անկախ տարածքի քաղաքական կարգավիճակից. Մարդու իրավունքների պաշտպանն այցելել է Արցախ Այսօր, 10:38 ԵԽԽՎ գործընկերները հստակ ընդգծել են իրենց աջակցությունը Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությանը. Լենա Նազարյանը՝ ստրասբուրգյան հանդիպումների մասին Այսօր, 10:29 Ինչ է իրականում կատարվել «Հանրապետական» մարզադաշտում. FAF-ն ու Red Eagles-ը հայտարարություն են տարածել Այսօր, 10:15 ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը կայցելի Լյուքսեմբուրգ Այսօր, 10:00 Այսօրվա հոսանքազրկումների մասին Այսօր, 09:44 Ավազակային հարձակում՝ դեղատան վրա. կասկածյալը ձերբակալվել է Այսօր, 09:30 Երկրաշարժ՝ ՀՀ-ում. Սյունիքի Լեռնաձոր գյուղում զգացվել է 2-3 բալ ուժգնությամբ 13/10/2018 16:24 Եկեղեցին պիտի կարողանա առավել մեծ չափով շարունակել իրականացնել իր առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր վերազարթոնքի կերտման գործում. Գարեգին Բ 13/10/2018 16:16 Հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1000 կրակոց 13/10/2018 16:13 Ներկայացվել է Apple-ի նոր սմարթֆոնի կոնցեպտը 13/10/2018 16:10 Առաջիկայում լինելու է Հայաստանի պատմության ամենածավալուն համաներումը. Արտակ Զեյնալյան (Տեսանյութ) 13/10/2018 16:00 Ռոնալդինյոն սեփական կրիպտոարժույթն է թողարկել 13/10/2018 15:50 Տնտեսվարողներին պետք է բացատրել տնտեսական քաղաքականության տեսլականը, որպեսզի նրանց մոտ ձևավորվեն կայուն սպասումներ. Վարդան Արամյան 13/10/2018 15:34 Մոսկվայում անհայտ անձն այրել է տաճար և կիրակնօրյա դպրոց 13/10/2018 15:15 ՀՀԿ-ն պետք է մասնակցի ընտրություններին, որովհետև քաղաքական համակարգին անհրաժեշտ է իրական ընդդիմություն. Շարմազանով 13/10/2018 15:03 Իտալիայում ցուցարար ուսանողներն այրել են երկրի փոխվարչապետների խրտվիլակները 13/10/2018 14:45 Թիերի Անրին պաշտոնապես նշանակվել է «Մոնակոյի» գլխավոր մարզչի պաշտոնում 13/10/2018 14:36 Դաղստանում գրոհայինների միջև հրաձգություն է տեղի ունեցել 13/10/2018 14:25 Ջիգարխանյանին կրկին հոսպիտալացրել են 13/10/2018 14:15 Ռոբերտ Քոչարյանի՝ Bloomberg-ին տված հարցազրույցից որոշ հատվածներ ոչ բարեխիղճ ձևով տեղ են գտել լրատվամիջոցներում. Վիկտոր Սողոմոնյան 13/10/2018 14:13 Մոտակա ժամանակներում կադրային փոփոխություններ կլինեն. Հայկ Մարության (Տեսանյութ) 13/10/2018 14:04 Աֆղանստանում հարսանիքի ժամանակ որոտացած պայթյունը խլել է 4 մարդու կյանք 13/10/2018 13:59 Սխալ է ենթադրել, որ Երևանի քաղաքապետը սխալներ թույլ չի տալու, կարևորը՝ մարդկանց չխաբելն է. Նիկոլ Փաշինյան (տեսանյութ) 13/10/2018 13:53 Լոնդոնում դանակահարության հետևանքով մեկ մարդ է մահացել 13/10/2018 13:45 Գվատեմալայում հրաբխի ժայթքման ֆոնին հզոր երկրաշարժ է տեղի ունեցել 13/10/2018 13:37 Ինդոնեզիայում ջրհեղեղի և սողանքի հետևանքով 11 երեխա է մահացել 13/10/2018 13:27 Պարզունակ սադրանք է տեղի ունեցել «Ադեկվադ» կոչված խմբի կողմից. Դավիթ Սանասարյան (Տեսանյութ) 13/10/2018 13:20 Երդվում եմ բարեխղճորեն կատարել քաղաքապետի լիազորությունները. Հայկ Մարությանը երդվեց (Լուսանկարներ, տեսանյութ) 13/10/2018 13:14 Էգեյան ծովում հնադարյան 58 նավ է հայտնաբերվել 13/10/2018 13:11 Գերմանիայում անհետ կորած է համարվում մոտ 3500 փախստական երեխա 13/10/2018 13:02 Վարչապետ դառնալու խնդիր իմ առաջ չեմ դնում. Ռոբերտ Քոչարյան 13/10/2018 12:54 «Մայքլ» փոթորկի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 16-ի 13/10/2018 12:45 Սաուդցի կանայք` բռնցքամարտի տանձիկի առաջ 13/10/2018 12:40 Արցախի ԱԳՆ ղեկավարն ընդունել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Յարոմիր Շտետինային 13/10/2018 12:29 Ռոբերտ Քոչարյանը չի մասնակցի դեկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին 13/10/2018 12:25 Նեպալում առնվազն 8 լեռնագնաց է մահացել 13/10/2018 12:16 Ճապոնիայում սեփական տան տանիքին երկնաքար է ընկել 13/10/2018 12:13 Կանադայի վարչապետը կոչ է անում շարունակել ԼՂ հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացը 13/10/2018 12:08 Սամվել Մայրապետյանի վերաբերյալ քրեական գործը վերաբերում է 2008 թվականին. ՀՔԾ պետ 13/10/2018 12:02 Հայաստանում ներդրումների մեծ պոտենցիալ կա. Կանադայի վարչապետ 13/10/2018 11:55 ՀՔԾ պետը Մարտի 1-ի քրեական գործի վերաբերյալ տվյալներ չի հրապարակում 13/10/2018 11:52 Live. Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի երդմնակալության արարողությունը 13/10/2018 11:49 Նավթի համաշխարհային գներն աճում են 13/10/2018 11:43 Նիկոլը ժողովրդի վստահությունն է շահել կառավարության հանդեպ. Թրյուդո 13/10/2018 11:38 Այսօր աշխարհի հեղինակավոր ուսումնական հաստատությունների լսարանները ձեզ են սպասում, գնացե´ք, սովորե´ք. Արա Բաբլոյանը՝ ուսանողներին 13/10/2018 11:34 Նիկոլ Փաշինյանի հետ որոշել ենք դյուրացնել երկու երկրների միջև ճամփորդողների խնդիրները. Ջասթին Թրյուդո 13/10/2018 11:33 Հովիկ Աբրահամյանին պատկանող տարածքում հայտնաբերված զենքերը Մարտի 1-ի հետ կապ չունեն. Սասուն Խաչատրյան (Տեսանյութ) 13/10/2018 11:29 Թրյուդոյին համարում եմ հայ ժողովրդի լավ բարեկամը և անձամբ իմ ընկերը. Նիկոլ Փաշինյան 13/10/2018 11:27 ԱՄՀ-ի. Ուկրաինան Եվրոպայի ամենաաղքատ երկիրն է 13/10/2018 11:18 Պորտուգալիայի պաշտպանության նախարարը հրաժարական է տվել 13/10/2018 11:13 Փաշինյանն ու Թրյուդոն ցուցադրել են եռագույնով գուլպաները (Լուսանկարներ) 13/10/2018 11:09 Ամերիկացի հոգևորական Բրանսոնը լքել է Թուրքիան 13/10/2018 10:51 Մի՛ արեք այդպիսի բան, պարզապես մի՛ արեք. ԿԳ նախարարը դիմել է դպրոցների տնօրեններին 13/10/2018 10:47 Լոնդոնը հրաժարվում է մուտքի արտոնագիր տրամադրել ռուս դիվանագետներին 13/10/2018 10:39 Արցախի Պաշտպանության բանակում նոր զորամաս է բացվել 13/10/2018 10:34 Ժիրայր Սեֆիլյանը դիմել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին 13/10/2018 10:25 Նիգերիայում նավթատարի վրա բռնկված հրդեհի հետևանքով մահացել է առնվազն 19 մարդ 13/10/2018 10:16 Կանադայի վարչապետը այցելել է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր, հարգել զոհերի հիշատակը և գրառում արել թանգարանի մատյանում (Լուսանկարներ) 12/10/2018 23:39 Մարդիկ, այդ թվում՝ ինձ հարազատ, նրան նայելով ասում են՝ լույսի կտոր է. Փաշինյանը՝ Թրյուդոյի մասին (Տեսանյութ) 12/10/2018 23:25 Փաշինյանը Թրյուդոյին է հանձնել ԱԱԾ արխիվից նրա հոր՝ Հայաստան կատարած այցի լուսանկարները (Տեսանյութ) 12/10/2018 23:14 Ես hայտնի եմ իմ սելֆիներով, իսկ Թրյուդոն՝ իր գուլպաներով. Փաշինյանը Թրյուդոյին գուլպա է նվիրել (Լուսանկարներ, Տեսանյութ) 12/10/2018 19:33 Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Էդվարդ Նալբանդյանին 12/10/2018 18:00 Էդեն Ազար. Մոդրիչն արժանի է «Ոսկե գնդակի» 12/10/2018 17:58 Վարչապետի հրաժարականից հետո ԱԺ-ում վարչապետի թեկնածու չառաջադրվելու դեպքում խնդիրը կմտնի իրավական փակուղի. Զոհրաբյան 12/10/2018 17:44 Սանկտ Պետերբուրգում «հարուստ ռուսները» մեքենայից 50 հազար ռուբլի են նետել մարդկանց վրա ու կատարվածը տեսանկարահանել 12/10/2018 17:30 Ֆինանսական G20-ը պայմանավորվել են վերացնել լարվածությունը համաշխարհային առևտրում 12/10/2018 17:17 «Չելսին» Մարկոս Ալոնսոին նոր պայմանագիր է առաջարկել 12/10/2018 17:07 Հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի զորավարժության կրակային փուլը (Տեսանյութ, լուսանկարներ) 12/10/2018 17:05 Ճապոնիայի և ԱՄՆ-ի ընկերությունները թռչող անվարորդ բեռնատար են մշակում 12/10/2018 16:54 Facebook-ն 800 օգտահաշիվ և էջ է արգելափակել ԱՄՆ ընտրությունների մասին ապատեղեկատվության պատճառով 12/10/2018 16:41 Հնդկաստանում օդանավը թռիչքի ժամանակ դիպել է օդանավակայանի արգելապատին. Լուսանկար 12/10/2018 16:41 Առաջիկա 5 օրվա եղանակի կանխատեսում 12/10/2018 16:30 ԿԺԴՀ-ի և Ռուսաստանի առաջնորդները շնորհավորական հեռագրեվ են փոխանակվել 12/10/2018 16:20 Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ջիվան Գասպարյանի ծննդյան 90-ամյակի առթիվ 12/10/2018 16:16 Ուգանդայում առնվազն 40 մարդ է մահացել սողանքների հետևանքով 12/10/2018 16:11 Ռուանդայի ԱԳ նախարարն ընտրվել է Ֆրանկոֆոնիայի գլխավոր քարտուղար (Տեսանյութ)

Տվյալ բաժնի վերջին նյութերը