Швейцария заподозрила Rothschild Bank в причастности к отмыванию денег

21/07/2018 14:51

Швейцария заподозрила Rothschild Bank в причастности к отмыванию денег


Власти Швейцарии обвинили Rothschild Bank в причастности к отмыванию денег через государственный инвестфонд Малайзии 1MDB, сообщается на сайте рыночного регулятора FINMA.

По его данным, фигурантами расследования стали головной Rothschild Bank AG и его дочка Rothschild Trust.

Обе организации не смогли объяснить происхождение активов, которые получили от подозреваемых в отмывании денег клиентов, и не задокументировали несколько высокорискованных транзакций.

Дело в отношении малайзийского фонда 1MDB ведется с 2011 года. Руководство подозревают в хищении свыше 4,5 миллиарда долларов, предназначенных для проектов экономического развития государства.


 


При обнаружении ошибки в тексте, выделите ее, а затем нажмите Ctrl-Enter, для того чтобы послать сообщение редактору.

Новостная лента

Сегодня, 17:23 Президент Армен Саркисян принял сопредседателя Совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки Сегодня, 17:11 Анна Акопян направила поздравительное послание Светлане Медведевой Сегодня, 17:04 НАТО призвало «вернуть» Крым в состав Украины Сегодня, 16:49 Страны ОПЕК в феврале перевыполнили условия сделки на 6% Сегодня, 16:33 Эрдоган пообещал не дать превратить Стамбул в Константинополь Сегодня, 16:17 Конгрессмен изобразил гражданскую войну в США оскорбительным мемом Сегодня, 16:00 Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Италию, Францию и Монако Сегодня, 15:43 Китай сделал представление США за высказывания Помпео о правах человека Сегодня, 15:27 В Нидерландах неизвестный обстрелял трамвай Сегодня, 15:13 Новая Зеландия ужесточит закон об обороте оружия Сегодня, 14:59 В Грузии на заседании комитета по юридическим вопросам произошло физическое противостояние (Видео) Сегодня, 14:45 Иран собрался подать в суд на США Сегодня, 14:30 Виталий Баласанян пока не принял окончательного решения о выдвижении на президентских выборах (Видео) Сегодня, 14:14 Саакашвили покинет пост председателя оппозиционной партии в Грузии Сегодня, 13:58 В Киеве подожгли магазин Roshen Сегодня, 13:47 Фонд помощи семьям жертв терактов в Новой Зеландии собрал более $5 млн Сегодня, 13:44 Решение об освобождении территории вокруг Оперного театра от кафе оцениваю очень позитивно – архитектор Сегодня, 13:36 «Арсенал» может назначить Овермарса спортивным директором Сегодня, 13:27 В Южной Корее случайно запустили противовоздушную ракету Сегодня, 13:17 Американка родила шестерых близнецов за девять минут Сегодня, 13:10 Налоговый кодекс окажет положительный эффект на экономику – Тигран Авинян Сегодня, 12:57 Политика демонтажа кафе должна продолжаться, привилегированных не будет – Тигран Авинян Сегодня, 12:53 Вечеринка на склоне: как в Сочи проходит фестиваль BoogelWoogel Сегодня, 12:38 Мэрия Еревана инициирует процесс строительства мансард, а не сноса – Айк Марутян Сегодня, 12:32 Трамп ходит в церковь между публикацией жестких твитов Сегодня, 12:25 Что находится в черном ящике? Вопрос «легендарному» Ровшану Аскерову, который в Армению не может попасть Сегодня, 12:24 «Я разрешаю, контролируйте» – по призыву премьер-министра жители будут контролировать траты кондоминиума Сегодня, 12:12 Жертвами наводнения в Индонезии стали 77 человек Сегодня, 12:00 Анна Акопян не получала грант от Фонда Сороса Сегодня, 11:56 Стрелок из Крайстчерча отказался от адвоката Сегодня, 11:39 Пентагон опроверг сообщения о планах США оставить в Сирии тысячу военных Сегодня, 11:30 МВФ заблокировал Украине перевод 500 млн евро Сегодня, 11:21 Месси побил рекорд Хави по победам (477) в составе «Барселоны» Сегодня, 11:13 Минтранс Армении: Дорога Берд-Чамбарак и перевал Варденяц закрыты из-за метели Сегодня, 10:59 В метро Гонконга столкнулись два поезда Сегодня, 10:36 Родным жертв разбившегося в Эфиопии «Боинга» вместо тел выдали землю Сегодня, 10:24 Австралия откажет во въезде туристам, осужденным за домашнее насилие Сегодня, 10:13 Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку 16/03/2019 21:34 Певица Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет 16/03/2019 15:53 Карабахский вопрос может быть решен, когда Баку будет говорить непосредственно со Степанакертом – Айк Ханумян (Видео) 16/03/2019 14:31 Эксперт из США сказал, сколько будет стоить нефть в этом году 16/03/2019 14:17 Возобновлена продажа билетов на «Евровидение» 16/03/2019 13:53 Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 250 раз 16/03/2019 13:49 Заявление Виктора Мнацаканяна вызвало возмущение сирийских армян 16/03/2019 13:40 Никол Пашинян отправился с необъявленным визитом в одну из сел Армении 16/03/2019 13:29 Более 10 раненных при стрельбе в Новой Зеландии находятся в реанимации 16/03/2019 13:08 Бегуны покорили 1665 ступенек Эйфелевой башни (Видео) 16/03/2019 12:55 Боевое дежурство на передовой должны нести военнослужащие-контрактники – «Процветающая Армения» предложила новый законопроект 16/03/2019 12:42 В Китае панда «обезвредила» видеоловушку (Видео) 16/03/2019 12:28 В Йемене не менее 12 человек погибли из-за вспышки холеры 16/03/2019 12:10 Как яичница убивает ваше сердце, выяснила New York Times 16/03/2019 11:55 «Грапарак»: Если нам не предложат другую работу, начнем акции протеста 16/03/2019 11:43 В Ираке около 90 человек пострадали в результате утечки хлора 16/03/2019 11:27 «Жаманак»: Сжатый газ для машин подорожает 16/03/2019 11:23 Обезврежен нарушивший госграницу Армении гражданин Азербайджана 16/03/2019 11:17 В Новой Зеландии полиция оцепила больницу в связи с угрозой 16/03/2019 11:10 «Жоховурд»: Причина увеличения международных резервов Армении – взятый правительством новый кредит 16/03/2019 11:00 В Словакии начались президентские выборы 16/03/2019 10:45 Два человека погибли в результате схода оползня в Китае 16/03/2019 10:31 Один человек погиб в результате взрыва в Кабуле 16/03/2019 10:17 Мировые цены на нефть понизились 16/03/2019 10:00 Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло 15/03/2019 20:48 Этнические азербайджанцы, так же как и граждане Азербайджана, въезжают в Армению без каких-либо препятствий - МИД 15/03/2019 19:45 Facebook удалил трансляцию стрельбы в Новой Зеландии 15/03/2019 19:37 Генсек ООН решительно осудил стрельбу в Новой Зеландии 15/03/2019 19:26 Президент Армении выразил соболезнования генерал-губернатору Новой Зеландии 15/03/2019 19:26 Выживший в теракте в Новой Зеландии рассказал о произошедшем 15/03/2019 19:18 Медведев назвал чудовищным теракт в Новой Зеландии 15/03/2019 19:11 В апреле-октябре в кафе «Джазве Опера» работало 70 человек – компания распространила опровержение 15/03/2019 19:08 Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии 15/03/2019 18:54 Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы 15/03/2019 18:47 Противник применил в восточном направлении линии соприкосновения миномет, Армия обороны потерь не понесла 15/03/2019 18:31 Число погибших при обрушении школы в Нигерии увеличилось до 20 15/03/2019 18:20 В Республике Корея остановлен реактор АЭС "Ханбит" 15/03/2019 18:08 Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах атаки в Новой Зеландии 15/03/2019 17:56 Воинственная риторика ведет в никуда – глава МИД Армении 15/03/2019 17:40 Вашингтон насчитал полсотни враждебных стран 15/03/2019 17:38 Полиция Новой Зеландии оцепила район в городе Данидин 15/03/2019 17:26 Летевший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Сыктывкаре 15/03/2019 17:21 Проблема Нагорного Карабаха касается 150 тысяч конкретных людей – Зограб Мнацаканян 15/03/2019 17:16 В Facebook после серьезного сбоя в работе приложений уходят в отставку два топ-менеджера 15/03/2019 17:09 Мы не намерены делать что-то, что может завести переговоры в тупик – Зограб Мнацаканян 15/03/2019 16:45 У Арцаха есть предложение – заключить «Договор о мире». Интервью с Виталием Баласаняном 15/03/2019 16:42 «ПСЖ» хочет продлить контракт с Тухелем до 2021 года 15/03/2019 16:23 «Форреста Гампа» переснимут в Индии 15/03/2019 16:07 Изменение формата переговоров по Карабаху возможно на основе согласия сторон – МИД РФ 15/03/2019 16:02 В Сирию за сутки вернулись более тысячи человек из Иордании и Ливана 15/03/2019 15:46 В Швеции арестовали разыскиваемого Россией террориста 15/03/2019 15:41 Экс-президент Армении Роберт Кочарян продолжит оставаться под арестом 15/03/2019 15:39 Китай утвердил новый закон об иностранных инвестициях 15/03/2019 15:19 «Голос Армении»: Карт-бланш ОБСЕ: готовность к зачистке как подготовка к миру? 15/03/2019 15:07 Суд принял в производство иск Роберта Кочаряна против Арама Манукяна 15/03/2019 14:55 В Дубае показали самые дорогие в мире духи за 1,3 миллиона долларов (Видео) 15/03/2019 14:45 Бако Саакян принял председателя местного органа Всеармянского фонда «Айастан» на Западном побережье США 15/03/2019 14:44 Зачем шоколадной фабрике в Кот-д'Ивуаре велосипед (Видео) 15/03/2019 14:33 Евросоюз продлил антироссийские санкции против отдельных граждан на полгода 15/03/2019 14:24 Tesla представила новый автомобиль Model Y (Видео) 15/03/2019 14:17 Саакашвили заявил, что хочет превратить Украину в "великую державу" 15/03/2019 14:11 Beeline предложил дополнительные опции для корпоративных клиентов 15/03/2019 14:00 Иран закрыл воздушное пространство для Boeing 737 Max

Последние новости раздела