Испанский банк Santander заподозрили в участии в мошенничестве

19/10/2018 17:00

Испанский банк Santander заподозрили в участии в мошенничестве


Крупнейший испанский банк Santander подозревается в участии в глобальной схеме по так называемому отмыванию дивидендов, сообщает агентство Bloomberg. Прокуратура Кёльна еще в июне начала расследование в отношении банка, подозревая его в мошенничестве на протяжении четырех лет (с 2007 по 2011 год).
 
Следствие полагает, что представители Santander участвовали в мошеннической схеме, которая позволяет требовать возмещения налогов с доходов от прироста капитала сразу двум лицам вместо одного. По данным глобального расследования, которое ведется германскими властями уже несколько лет, от незаконной практики банков помимо Германии могли пострадать еще десять европейских стран. А объем нанесенного ущерба оценивается в €55 млрд.
 
В Santander отметили, что банк сотрудничает со следствием.

При обнаружении ошибки в тексте, выделите ее, а затем нажмите Ctrl-Enter, для того чтобы послать сообщение редактору.

Новостная лента

15/11/2018 19:30 В Шотландии призвали остановить соглашение о Brexit 15/11/2018 19:15 Министр обороны Дании назвал действия России угрозой безопасности 15/11/2018 19:06 В США IPhone X взорвался в ходе установки обновлений 15/11/2018 18:55 Адвокат Роберта Кочаряна представил в Кассационный суд доказательства, как 1 марта 2018 года активисты стреляют, прячась за автобусами 15/11/2018 18:42 Есть большая вероятность, что мы обратимся в Европейский суд по правам человека – адвокат Роберта Кочаряна 15/11/2018 18:20 Кассационный суд частично удовлетворил жалобу генпрокурора об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна 15/11/2018 18:09 Кассационный суд вскоре огласит решение относительно меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна 15/11/2018 18:00 Известный поэт госпитализирован после поножовщины 15/11/2018 17:52 У блока «Мой шаг» пока нет утвержденного слогана – Ваан Костанян 15/11/2018 17:41 Саудовская генпрокуратура потребует смертной казни для виновных в убийстве Хашкаджи 15/11/2018 17:27 Начальник охраны экс-президента Армении Вачаган Казарян вновь арестован 15/11/2018 17:24 Мэй исключила возможность второго референдума по брекситу 15/11/2018 17:16 Конверс банк объявляет о 25-ипроцентном кэшбэке для студентов 15/11/2018 17:00 Даниел Иоаннисян намерен обратиться в прокуратуру в связи с отказом следователя возбудить уголовное дело 15/11/2018 16:48 Тело стрелка из Керчи всё ещё не захоронили 15/11/2018 16:38 «Бавария» хочет купить лучшего бомбардира бундеслиги Йовича 15/11/2018 16:27 В Австралии обнаружили две упаковки груш с иглами внутри 15/11/2018 16:19 Задача партии «Светлая Армения» в том, чтобы занять в парламенте второе место – Эдмон Марукян 15/11/2018 16:10 Не пытайтесь быть тамадой за чужим свадебным столом – Эдуард Шармазанов ответил Эдмону Марукяну 15/11/2018 16:01 В Милане не менее семи человек пострадали в результате инцидента в метро 15/11/2018 15:54 Посол: Австрия заинтересована в нормализации отношений между Россией и ЕС 15/11/2018 15:44 Путин рассказал, что хочет обсудить с Трампом в Аргентине 15/11/2018 15:41 Саудовский генпрокурор сообщил, кто отдал приказ об убийстве Хашукджи 15/11/2018 15:34 Сегодняшние власти успешно продолжают делать то же самое, забывая о своих обещаниях – Армен Ашотян 15/11/2018 15:15 Так выглядит иракский спорткар (Видео) 15/11/2018 15:04 Блок «Мой шаг» примет участие в выборах со слоганом «Никол премьер» 15/11/2018 15:01 Когда гуляют японцы, падают столбы (Видео) 15/11/2018 14:57 Если 2 мужчин приходят в ЗАГС для заключения брака, есть ли закон, позволяющий регистрацию этого брака – Никол Пашинян 15/11/2018 14:50 Мартино возглавит сборную Мексики на 4 года 15/11/2018 14:41 Туск назвал дату саммита ЕС по Brexit 15/11/2018 14:38 На данном этапе окончательного результата о цене импортируемого в Армению газа нет – Грант Тадевосян 15/11/2018 14:30 Британский министр по вопросам брексита объявил об отставке 15/11/2018 14:21 «Челси» отпустит Кэйхилла в аренду зимой 15/11/2018 14:08 МИД Арцаха: Нелогично полагать, что даже при территориальных уступках Арцаха можно добиться урегулирования конфликта 15/11/2018 14:02 Возбужденное уголовное дело это еще не вердикт – Давид Ананян об уголовном деле против «Газпром Армения» 15/11/2018 13:55 В Москве намерены запустить беспилотное метро через пять лет 15/11/2018 13:47 Из-за заявлений КГД крупный кредит от российской компании «Газпром» оказался под угрозой 15/11/2018 13:40 Власти города в США уволили всех полицейских "без объяснения причин" 15/11/2018 13:32 На этих выборах административный ресурс должен быть полностью исключен – Никол Пашинян 15/11/2018 13:19 США планируют отремонтировать российские вертолёты в Афганистане 15/11/2018 13:04 Президент Индонезии рассчитывает на скорейшее создание зоны свободной торговли с ЕАЭС 15/11/2018 12:50 Парламент созовет внеочередное заседание 21 ноября 15/11/2018 12:45 Заседания правительства Армении будут впредь проходить в открытом режиме 15/11/2018 12:36 «Голос Армении»: «Лоббинг Алиева для Алиева. Правительство РА не проявляет ни малейшего интереса к уникальной инфографике 15/11/2018 12:35 В Томской области выявили группу, собиравшую деньги боевикам ИГ в Сирии 15/11/2018 12:23 МИД Германии призвал Киев закрыть сайт «Миротворец» 15/11/2018 12:14 В Ереване проходит акция протеста с требованием отставки главы Минобразования (Видео) 15/11/2018 11:57 В Бельгии прокомментировали проект соглашения по брекситу 15/11/2018 11:44 «Грапарак»: Один из сложных регионов для партии «Гражданский договор» – Арарат 15/11/2018 11:31 Мировые цены на нефть повысились 15/11/2018 11:23 «Жаманак»: В партии «Наследие» может произойти очередной раскол 15/11/2018 11:15 «Грапарак»: Шурин Пашиняна – об институте знакомый родственник 15/11/2018 10:56 Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 58 человек 15/11/2018 10:43 «Жаманак»: Царукян уволил Петроса Казаряна из-за интервью с Арсеном Торосяном 15/11/2018 10:32 40 человек пострадали в результате потасовки после матча в Алжире 15/11/2018 10:20 В Канаде в ДТП с автобусом пострадали 25 человек 14/11/2018 20:14 Опубликован избирательный список Республиканской партии Армении 14/11/2018 20:10 «Светлая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн» представили избирательные списки в ЦИК Армении 14/11/2018 20:03 В Национальном Собрании будут происходить дебаты, столкновение мнений, в результате чего родится истина – Геворк Сафарян о деятельности «Сасна црер» в парламенте 14/11/2018 19:46 Партия «Христианско-демократическое возрождение» представила избирательный список в ЦИК Армении 14/11/2018 19:31 Блок «Мы» представил в ЦИК Армении список из 144 кандидатов 14/11/2018 19:12 Рано или поздно медеплавильный завод в Алаверди должен быть закрыт, но рассматриваются также инвестиционные программы – Тигран Авинян 14/11/2018 18:47 Стэн Ли перед смертью успел придумать нового супергероя 14/11/2018 18:37 Министр обороны Израиля ушел в отставку 14/11/2018 18:37 Российские банки соберут отпечатки пальцев клиентов 14/11/2018 18:28 Аргам Абраамян не будет участвовать в парламентских выборах 14/11/2018 18:24 Партия «Процветающая Армения» представила избирательный список в ЦИК Армении 14/11/2018 18:20 Курц заявил, что Австрия нацелена на диалог с Россией 14/11/2018 18:04 Мане Тандилян заявила о сложении полномочий министра 14/11/2018 18:02 Умер актёр Сергей Юртайкин 14/11/2018 17:45 Центробанк Греции думает, как вдвое сократить проблемные долги банков 14/11/2018 17:27 Раньери возглавил «Фулхэм» 14/11/2018 17:11 Выборы мэра Иерусалима выиграл Моше Леон 14/11/2018 17:08 Это апогей подлости – Армен Ашотян ответил Араику Арутюняну 14/11/2018 16:52 В Италии провели операцию по борьбе с "онлайн-мафией" 14/11/2018 16:38 В Австралии трех человек признали виновными в подготовке теракта 14/11/2018 16:21 ЦБ с 1 июля получил более 13 тысяч сообщений о киберугрозах от банков 14/11/2018 16:07 Геворк Ачемян выходит из партии «Гражданский договор» 14/11/2018 15:45 Суд утвердил арест вице-премьера Крыма 14/11/2018 15:31 В МИД Китая прокомментировали идею создания общеевропейской армии 14/11/2018 15:07 Высокая мода из мусора (Видео) 14/11/2018 15:00 Дубайская полиция осваивает российский стартап (Видео) 14/11/2018 14:50 Известен список кандидатов в депутаты от блока «Мой шаг» 14/11/2018 14:49 На украинский рынок выходит UNIONPAY 14/11/2018 14:43 Армения и Карабах подпишут соглашение о военно-политическом союзе 14/11/2018 14:40 В России предложили похоронить Ленина через 100 лет после смерти 14/11/2018 14:31 Снегопад в Киеве спровоцировал десятки ДТП 14/11/2018 14:23 В Армении будет сокращено количество министерств 14/11/2018 14:11 Из сектора Газа по Израилю за сутки запустили более 450 ракет 14/11/2018 14:03 Диего Марадона хочет тренировать испанский клуб 14/11/2018 13:55 Минобороны Норвегии заявило о сбоях GPS на учениях НАТО из-за «действий России» 14/11/2018 13:49 В компании «Газпром Армения» выявлены крупные финансовые нарушения 14/11/2018 13:47 ЕС, Германия, Великобритания и Швеция предоставят Армении финансовое содействие для организации выборов 14/11/2018 13:39 Подписан Меморандум о сотрудничестве между МИД Арцаха и Ливанским университетом «Айказян» 14/11/2018 13:31 Путин 19 ноября встретится с Эрдоганом в Стамбуле 14/11/2018 13:24 Пентагон намерен увеличить финансирование программ лазерного оружия 14/11/2018 13:17 Путин присвоил Диме Билану звание Заслуженного артиста России 14/11/2018 13:12 Трамп выразил недовольство Мэй из-за Ирана 14/11/2018 13:00 Мониторинг ОБСЕ в направлении Гадрутского района прошел в соответствии с намеченным графиком 14/11/2018 12:51 В Ереване обстрелян автомобиль заместителя начальника одного из управлений Минобороны

Последние новости раздела