Собственность ряда компаний на Кипре передана третьим лицам

Собственность ряда зарегистрированных на Кипре компаний при сомнительных обстоятельствах была передана третьим лицам, что содержит риск совершения мошенничества и возможного отмывания денег. Об этом сообщает «ФактИнфо» со ссылкой на один из ведущих кипрских сайтов – «CyprusMail».

Согласно информации, накануне, 3 июля, комиссия инфраструктур Палаты представителей (парламент) Кипра рассмотрела жалобы, представленные собственниками компаний после того, как их фирмы без их согласия путем подделки документов были перезарегистрированы на иные лица.

Как отмечает «CyprusMail», представитель Генпрокуратуры Кипра сообщил парламентариям, что 10 аналогичных жалоб были представлены предпринимателями в полицию, шесть из них затем переданы в Генеральную прокуратуру для проведения следствия. Однако в Генпрокуратуре в дальнейшем выяснилось, что на основании имеющихся доказательств уголовные дела возбуждены быть не могут. По словам представителя Генпрокуратуры, большинство случаев относятся к деятельности представляющих данные компании юридических организаций.

Однако, подчеркивает СМИ, ответ представителя Генпрокуратуры не удовлетворил озвучивших данный вопрос парламентариев. Председатель названной парламентской комиссии, депутат Деметрис Сайллорис (Demetris Syllouris) назвал изменения данных о собственности «кражей или похищением компаний».

«Действующая система с опасной легкостью позволяет передавать собственность от одного лица другому. Гораздо легче передать право на собственность многомиллионной компании, нежели зарегистрировать со своим сыном производящую алюминий компанию. Это дело с собственностью компаний пахнет отмыванием денег. Это не просто системные недостатки, речь идет об очень важном вопросе: кто мог навредить репутации нашей страны как центра по оказанию финансовых услуг?» - приводит слова кипрского депутата CyprusMail.

Кроме того, в докладе комиссии экспертов по оценке отмывания финансовых средств и финансирования терроризма указываются «вопросы эффективности, касающиеся идентификации юридических лиц, зарегистрированных в регистре компаний Кипра и процедур проверок – с учетом факта неполноценности базы данных регистра».

Глава департамента регистров компаний Кипра Спирос Коккинос (Spyros Kokkinos) отметил, что система осталась практически неизменной в течение последних 50 лет. По словам Коккиноса, хотя система реестра в 2012 году и стала электронной, она должна сопровождаться соответствующими проверками подлинности подписей, а также внедрением персональных кодов входа в систему.

Представитель союза юристов Мелина Паргоу в свою очередь заявила, что документы компаний часто подписываются за рубежом нотариусами и только потом доставляются на Кипр для утверждения изменений. «Очевидно, что автоматизированная система сократит количество фальсификаций, однако, тем не менее, полностью не избавит от них», - подчеркнула она.